Благодаря ГБР в управление АРМА передано около 2 млрд грн со счетов компании-нерезидента, связанной с российским брендом 1xBet

Левон Будагян

В рамках сотрудничества Государственного бюро расследований и Государственной службы финансового мониторинга суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления активов (АРМА) более 1,9 млрд. гривен со счетов компании-нерезидента ООО «Роял Пэй Юроп» (Sia Royal Pay Europe). Эта коммерческая структура связана с российским бизнесом, против нее введены санкции СНБО Украины.

Передача денег АРМА состоялась по результатам расследования ГБР фактов завладения денежными средствами, выделенными иностранными банками одному из украинских коммерческих банковских учреждений на общую сумму более 30 млн. евро.

В ходе досудебного следствия сотрудники ГБР разоблачили, что организаторы сделки во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить право собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре ликвидации. Имущество стоимостью 360 млн гривен, расположенное в Харькове, было передано в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В результате действий злоумышленников новыми хозяевами недвижимости стали иностранные компании, бенефициарными владельцами которых являются граждане России. Эти бизнес-структуры находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В настоящее время недвижимость арестована и будет возвращена в управление Фонда. Перечисление украинскому банку 30 млн евро тоже было составной частью этой масштабной сделки.

Противоправная схема организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe. Именно через нее владельцы бизнеса выводили заработанные денежные средства в Европу.

Фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин страны-агрессора, связанный с российским букмекером 1XBET. Против него также введены санкции согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины и соответствующего указа Президента Украины.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Отметим, что российский букмекер 1XBET заработал в 2022 году около 12 млрд. российских рублей. С этой прибыли компания уплачивала налоги и сборы в российский бюджет.

Читайте также:

Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.